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烟台中宠食品股份有限公司关于 2019年第二次临时股东大会决

时间:2019-12-02 21:06:18 来源:米贝新闻网

证券代码:002891证券简称:中冲证券公告号。:2019-084

债券代码:128054债券缩写:中冲可转换债券

关于烟台中冲食品有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.股东大会将通过现场投票和网上投票方式进行。

一、会议召集和出席情况

1、会议召开

(1)会议时间:

(2)互联网投票时间:

深圳证券交易所交易系统网上投票时间为2019年9月11日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00

深圳证券交易所互联网系统的投票时间为2019年9月10日下午15:00至2019年9月11日下午15:00。

(2)现场会议地点:山东省烟台市莱山龙飞路88号公司会议室。

(三)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

(4)会议召集人:董事会

(5)会议主席:董事长郝中立先生

(六)本次会议的召开和召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》(2016年修订)及其他相关法律法规、规章和指引、《公司章程》等相关规定,召集程序合法合规。

2.出席会议

(1)股东出席情况:现场和网上投票的股东及股东授权代表11人,代表118,697,541股,占公司股份总数的69.8219%。其中,现场投票股东及股东授权代表3人,代表111,566,513股,占公司股份总数的65.6272%;八名股东在网上投票,代表7131028股,占上市公司总股份的4.1947%。

(二)中小投资者总体出席情况:除公司董事、监事、高级管理人员和个人或集体持股5%以上的股东外,股东现场和网上投票,股东授权代表8人,代表713.1028万股,占上市公司股份总数的4.1947%。其中,0名股东当场投票,代表0股,占上市公司股份总数的0.0000%;八个少数股东在线投票,代表7131028股,占公司总股份的4.1947%。

3.公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议,部分高级管理人员列席会议。

Ii .会议审议情况

股东大会对各项提案进行了逐项审议,通过现场表决和网上表决相结合的方式,通过了以下提案:

1.《关于变更公司注册资本和修改公司章程的议案》审议通过。

投票结果:同意118,669,131股,占出席会议全体股东的99.9761%。反对28,410股,占出席会议全体股东的0.0239%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者的投票情况为:7102618股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6016%;反对28410股,占出席会议的少数股东所持股份的0.3984%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

该法案是一项特别决议,已获出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。

烟台中冲食品有限公司章程修订检查表和烟台中冲食品有限公司章程修订表(2019年8月)详见公司指定的信息披露媒体聚潮信息网。烟台中冲食品有限公司关于变更公司注册资本和修改公司章程的公告,请查阅公司指定的信息披露媒体,即《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网。

三.律师出具的法律意见书

北京国峰律师事务所律师见证了股东大会,并出具了法律意见书。

法律意见认为,公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格、本次股东大会的表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四.供参考的文件

1.烟台中冲食品有限公司2019年第二次特别股东大会决议;

2.北京国丰律师事务所关于烟台中冲食品有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

烟台中冲食品有限公司

董事会

2019年9月12日

北京国峰律师事务所

烟台中冲食品有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见

鲁国峰古字[2019]a0466

致:烟台中冲食品有限公司

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《中国证券监督管理委员会上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《律师事务所证券法律业务管理办法》(以下简称《证券法律业务管理办法》)和烟台中冲食品有限公司(以下简称《中冲股票》)章程的有关规定。北京国丰律师事务所(以下简称“本所”)指派律师出席2019年中重股份公司第二次临时股东大会(以下简称“股东大会”),并出具本法律意见书。

我们的律师已经按照《股东大会规则》的要求,对本次股东大会(以下简称“检查”)的真实性和合法性进行了检查和验证,并出具了法律意见。本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,否则我们的律师将承担相应的法律责任。

本法律意见仅用于本次股东大会。我们的律师同意将本法律意见与本次股东大会的其他信息披露材料一并公布,并依法对本法律意见承担相应责任。

根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神,本所律师对本次股东大会的相关文件和相关事实进行了审查,并出具以下法律意见:

一、召开股东大会的程序

经审议,本次股东大会决定于2019年8月23日由中重股份第二届董事会第二十三次会议召开。2019年8月26日,中冲食品有限公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券报》、《聚潮信息网》上发布了《烟台中冲食品有限公司关于第二届董事会第二十三次会议决议的通知》和《烟台中冲食品有限公司关于2019年召开第二次特别股东大会的通知》。上述公告说明了股东大会的时间和地点,并说明了股东亲自或代理出席股东大会并行使表决权的权利,以及会议的表决方式、有权出席会议的股东的记录日期、出席会议的股东的登记方式、联系地址和联系人等。同时,公告列出本次股东大会拟审议的事项,并充分披露了相关提案的内容。

股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。股东大会现场会议将于2019年9月11日星期三下午14: 30在中冲股份会议室举行。会议将由郝中立主席主持。深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为2019年9月11日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深交所互联网系统投票的具体时间为2019年9月10日下午15:00至2019年9月11日下午15:00之间。

经审查,中重股董事会根据《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及中重股章程的相关规定召开本次股东大会,并充分披露本次股东大会审议的提案内容。本次股东大会的时间、地点和内容与会议通知中的相关内容一致。本所律师认为本次股东大会的召开和召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和中重股章程的规定。

二.股东大会召集人和出席人的资格

经中重股第二届董事会第二十三次会议审议,决定召开本次股东大会并发布公告。本次股东大会的召集人是中重股董事会。

经审核,出席股东大会现场会议并通过互联网投票的股东及其授权代理人总数为11人,代表118,697,541股,占中国宠物总股本的69.8219%。出席股东大会现场会议的还有交易所的董事、监事、部分高级管理人员和律师。

经审查,我方律师认为本次股东大会召集人及与会人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及中重股章程的规定,且资格合法有效。

三.股东大会的表决程序和表决结果

经审查,本次股东大会审议表决的事项为中重股份公布的会议通知中所列提案。出席本次股东大会的股东没有提出任何新的提案。投票情况如下:

1.审议通过《关于变更公司注册资本和修改公司章程的议案》

投票结果:批准股份118,669,131股,占股东大会有表决权股份总数的99.9761%。反对28,410股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0239%;0股弃权,占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

综上所述,我行律师认为本次股东大会的表决程序和结果符合法律、行政法规、规范性文件和中重股章程的规定,合法有效。

Iv .结论性意见

综上所述,我行律师认为本次股东大会的召开和召集程序符合相关法律、法规、规范性文件和中重股章程的规定。本次股东大会召集人和与会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决方式符合有关法律、法规、规范性文件和中重股章程的规定,表决结果合法有效。

该法律意见一式两份。

张立国,负责人

北京国峰律师事务所经办律师郑超、孙继根

2019年9月11日

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